單項選擇題委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協助，相應采取有效的客戶身份識別措施。

A.反洗錢
B.識別客戶身份
C.客戶洗錢風險
D.客戶交易資料保存


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1.單項選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢上游犯罪不包括（）

A.毒品犯罪
B.黑社會性質犯罪
C.貪污受賄犯罪
D.故意殺人罪

2.單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標中，以下說法不正確的是（）

A.客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B.個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價
C.企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構、經營規(guī)模、經營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構的評價等
D.被聯合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素

9.單項選擇題對于既符合大額交易標準和可疑交易標準的交易，保險公司應當（）

A.分別提交大額交易和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告均不需要提交

10.單項選擇題下列關于實施反洗錢內部監(jiān)督檢查的形式的說法錯誤的是（）。

A.業(yè)務部門的檢查一般是在現場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現場，也可以是非現場
D.內審部門一般是通過現場稽核審計