單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性


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2.單項選擇題可疑交易報告通常不包括（）

A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機構在履行客戶身份識別義務過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機關開展調查的資金交易

3.單項選擇題《打擊跨國有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

5.單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標不包括（）

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶性別因素

7.單項選擇題下列關于金融機構信息交流的說法錯誤的是（）

A.包括金融機構內部各部門、各分支機構之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機構與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內部控制體系中的職責和作用

10.單項選擇題《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，以下表述不正確的是（）

A.金融機構如果未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正
D.金融機構如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正