多項選擇題利用一些國家和地區(qū)對銀行或個人資產(chǎn)進行保密的限制洗錢是洗錢常用方式之一，被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有哪些特征（）

A.有嚴格的銀行保密法
B.有嚴格的公司保密法
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法


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1.多項選擇題客戶身份識別中的保密性要求是指，金融機構(gòu)應(yīng)（）

A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的交易信息

2.多項選擇題洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴大，包括（）

A.上游犯罪范圍不斷擴大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當放寬
D.責(zé)任追究更加嚴厲

3.單項選擇題《反腐敗公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

4.單項選擇題2003年12月27日，修改后的《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定未包含（）

A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為”進行檢查監(jiān)督
D.對金融機構(gòu)高管人員任職資格進行任免

5.單項選擇題反洗錢行政主管部門依法對涉嫌洗錢的可疑交易活動予以核實和查證的行為是（）

A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談

6.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級分類的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

8.單項選擇題可疑交易報告通常不包括（）

A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機關(guān)開展調(diào)查的資金交易

9.單項選擇題《打擊跨國有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

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