A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實被保險人、受益人與投保人的關系
B.在風險可控情況下，允許金融機構工作人員合理推測交易目的和交易性質
C.適當延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內，適當降低客戶身份識別措施的頻率或強度

A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組

A.通過對大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過將收集的可疑交易報告與大額交易信息進行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實涉嫌犯罪
C.在反洗錢調查和偵查過程中，可以提供資金去向的有關線索
D.通過對大額交易的交叉分析核對，有利于反洗錢信息中心主動發(fā)現涉嫌犯罪活動的資金交易線索

A.地域
B.業(yè)務
C.行業(yè)
D.是否為外國政要

A.在本保險機構的已繳納保費金額超過一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理本人于保險機構建立業(yè)務關系

A.行政處罰權
B.建議處分權
C.責令停業(yè)整頓
D.吊銷經營許可證

A.洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機構或其他方式轉移或轉化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法

A.督促金融機構制定和實施反洗錢內部控制制度
B.履行客戶身份識別義務
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務
D.履行識別并報告可疑金融交易的義務

A.禁止非法販運麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證監(jiān)監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國家外匯管理局