A.二級(jí)部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時(shí)會(huì)遇到很大困難
B.職級(jí)上的不對(duì)等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位也應(yīng)為二級(jí)部門
D.要滿足反洗錢工作需要，最好由一級(jí)部門來(lái)做牽頭部門

A.聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報(bào)定期會(huì)商制度
D.信息共享制度

A.信用等級(jí)
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

A.管理國(guó)際反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)
B.毒品控制計(jì)劃
C.犯罪控制計(jì)劃
D.管理國(guó)際反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)

A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實(shí)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測(cè)交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長(zhǎng)客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低客戶身份識(shí)別措施的頻率或強(qiáng)度

A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢措施特設(shè)專家委員會(huì)
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組

A.通過(guò)對(duì)大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過(guò)將收集的可疑交易報(bào)告與大額交易信息進(jìn)行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實(shí)涉嫌犯罪
C.在反洗錢調(diào)查和偵查過(guò)程中，可以提供資金去向的有關(guān)線索
D.通過(guò)對(duì)大額交易的交叉分析核對(duì)，有利于反洗錢信息中心主動(dòng)發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動(dòng)的資金交易線索

A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
D.是否為外國(guó)政要

A.在本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的已繳納保費(fèi)金額超過(guò)一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報(bào)告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無(wú)親屬關(guān)系的自然人代理本人于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系

A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營(yíng)許可證