A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢
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A.立法機(jī)關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.二級(jí)部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時(shí)會(huì)遇到很大困難
B.職級(jí)上的不對(duì)等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要,反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位也應(yīng)為二級(jí)部門
D.要滿足反洗錢工作需要,最好由一級(jí)部門來做牽頭部門
A.聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報(bào)定期會(huì)商制度
D.信息共享制度
A.信用等級(jí)
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計(jì)劃
C.犯罪控制計(jì)劃
D.管理國際反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)
A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實(shí)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下,允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測(cè)交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長(zhǎng)客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi),適當(dāng)降低客戶身份識(shí)別措施的頻率或強(qiáng)度
A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢措施特設(shè)專家委員會(huì)
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組
A.通過對(duì)大額交易的宏觀分析,可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過將收集的可疑交易報(bào)告與大額交易信息進(jìn)行交叉分析,有利于確定可疑交易是否確實(shí)涉嫌犯罪
C.在反洗錢調(diào)查和偵查過程中,可以提供資金去向的有關(guān)線索
D.通過對(duì)大額交易的交叉分析核對(duì),有利于反洗錢信息中心主動(dòng)發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動(dòng)的資金交易線索
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
D.是否為外國政要
A.在本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的已繳納保費(fèi)金額超過一定限額
B.客戶為非居民,或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報(bào)告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系
最新試題
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象?()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是()
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告?()
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有()或可追溯性。