A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權洗錢
D.通過買賣彩票和獎券
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢
A.立法機關制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
C.由相關協(xié)會出臺的相關規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.二級部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時會遇到很大困難
B.職級上的不對等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要，反洗錢領導小組成員單位也應為二級部門
D.要滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門
A.聯(lián)絡協(xié)調(diào)機制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報定期會商制度
D.信息共享制度
A.信用等級
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)
A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計劃
C.犯罪控制計劃
D.管理國際反洗錢信息網(wǎng)絡
A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實被保險人、受益人與投保人的關系
B.在風險可控情況下，允許金融機構工作人員合理推測交易目的和交易性質(zhì)
C.適當延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當降低客戶身份識別措施的頻率或強度
A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組
A.通過對大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過將收集的可疑交易報告與大額交易信息進行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實涉嫌犯罪
C.在反洗錢調(diào)查和偵查過程中，可以提供資金去向的有關線索
D.通過對大額交易的交叉分析核對，有利于反洗錢信息中心主動發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動的資金交易線索
最新試題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
風險等級劃分后，金融機構應（）。
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）