A.明確每年各部門、層級(jí)監(jiān)督檢查的目的、內(nèi)容
B.明確每年各部門、層級(jí)監(jiān)督檢查的頻率、時(shí)間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實(shí)施方案
D.要求對(duì)檢查結(jié)果出具報(bào)告
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A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權(quán)洗錢
D.通過買賣彩票和獎(jiǎng)券
A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的
A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢
A.立法機(jī)關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.二級(jí)部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時(shí)會(huì)遇到很大困難
B.職級(jí)上的不對(duì)等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要,反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位也應(yīng)為二級(jí)部門
D.要滿足反洗錢工作需要,最好由一級(jí)部門來做牽頭部門
A.聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報(bào)定期會(huì)商制度
D.信息共享制度
A.信用等級(jí)
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計(jì)劃
C.犯罪控制計(jì)劃
D.管理國際反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)
A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實(shí)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下,允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測(cè)交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長(zhǎng)客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi),適當(dāng)降低客戶身份識(shí)別措施的頻率或強(qiáng)度
A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢措施特設(shè)專家委員會(huì)
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組
最新試題
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯(cuò)誤的是()
()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。