A.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.代表國家開展反洗錢國際合作
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A.識(shí)別客戶身份,并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實(shí)客戶身份
B.識(shí)別受益所有人身份,并采取合理措施核實(shí)受益所有人身份,使金融機(jī)構(gòu)充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關(guān)于業(yè)務(wù)目的和真實(shí)意圖的信息
D.對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系采取持續(xù)的盡職調(diào)查
A.證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的工商執(zhí)照
B.機(jī)構(gòu)成立的政府批示或者文件
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證
A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.法律規(guī)定的義務(wù)主體范圍從金融機(jī)構(gòu)向特定非金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展
D.工作重點(diǎn)由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散
A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性
A.明確每年各部門、層級(jí)監(jiān)督檢查的目的、內(nèi)容
B.明確每年各部門、層級(jí)監(jiān)督檢查的頻率、時(shí)間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實(shí)施方案
D.要求對(duì)檢查結(jié)果出具報(bào)告
A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權(quán)洗錢
D.通過買賣彩票和獎(jiǎng)券
A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的
A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢
A.立法機(jī)關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.二級(jí)部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時(shí)會(huì)遇到很大困難
B.職級(jí)上的不對(duì)等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要,反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位也應(yīng)為二級(jí)部門
D.要滿足反洗錢工作需要,最好由一級(jí)部門來做牽頭部門
最新試題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中,正確的有()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告?()
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。