A、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的
B、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的

A、投資型保險產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡渠道銷售的大額保險產(chǎn)品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產(chǎn)品
D、保險機構經(jīng)評估后認為洗錢風險較大的其他產(chǎn)品

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務犯罪

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關部門依法要求協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

A.在高風險情形下，金融機構應采取強化措施管理和降低風險
B.在低風險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風險較低，則允許采取簡化措施

A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際刑警組織
D.FATF

A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機構擴大到證劵、期貨、保險等行業(yè)的金融機構
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調(diào)查的程序
D.對金融機構建立和實施反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、履行報告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務進行了更為清楚和適當?shù)谋硎?/p>

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動

A.負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.代表國家開展反洗錢國際合作

A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實受益所有人身份，使金融機構充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關于業(yè)務目的和真實意圖的信息
D.對業(yè)務關系采取持續(xù)的盡職調(diào)查