多項選擇題2008年，我國首次制定的《中國反洗錢戰(zhàn)略》（2008-2012），提出了2008-2012年我國反洗錢工作的總體目標(biāo)包括（）

A.在2012年前構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制
B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系
C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)
D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護(hù)正常的金融管理秩序，保障國家利益和經(jīng)濟(jì)安全


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2.多項選擇題2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就洗錢罪規(guī)定（）

A、沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
B、沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的
D、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的

3.多項選擇題客戶投保以下哪些產(chǎn)品，保險公司必須開展外部風(fēng)險評估程序（）

A、投資型保險產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的大額保險產(chǎn)品
C、政策性大病補(bǔ)充醫(yī)療保險產(chǎn)品
D、保險機(jī)構(gòu)經(jīng)評估后認(rèn)為洗錢風(fēng)險較大的其他產(chǎn)品

4.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關(guān)反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務(wù)犯罪

5.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別的主要情形包括（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關(guān)部門依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

6.多項選擇題對于一家保險公司來說，下列關(guān)于反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)方面的做法正確的有（）

A.在高風(fēng)險情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取強(qiáng)化措施管理和降低風(fēng)險
B.在低風(fēng)險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風(fēng)險較低，則允許采取簡化措施

7.多項選擇題在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的國際組織有（）

A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際刑警組織
D.FATF

8.多項選擇題關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證劵、期貨、保險等行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結(jié)束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調(diào)查的程序
D.對金融機(jī)構(gòu)建立和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、履行報告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務(wù)進(jìn)行了更為清楚和適當(dāng)?shù)谋硎?/p>

9.多項選擇題金融行動特別工作組集中實(shí)現(xiàn)哪些工作目標(biāo)（）

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動

10.多項選擇題中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責(zé)有（）

A.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.代表國家開展反洗錢國際合作