A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
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A.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
B.未按規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn),由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
D.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
A.投保人有效身份證復(fù)印件
B.被保險人有效身份證復(fù)印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復(fù)印件
D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件
A.在2012年前構(gòu)建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制
B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系
C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)
D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動,維護正常的金融管理秩序,保障國家利益和經(jīng)濟安全
A.1267號
B.1373號
C.1390號
D.1268號
A、沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
B、沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D、沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
A、投資型保險產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的大額保險產(chǎn)品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產(chǎn)品
D、保險機構(gòu)經(jīng)評估后認為洗錢風險較大的其他產(chǎn)品
A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務(wù)犯罪
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關(guān)部門依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
A.在高風險情形下,金融機構(gòu)應(yīng)采取強化措施管理和降低風險
B.在低風險情形下,允許采取簡化措施
C.如果金融機構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況,則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況,但風險較低,則允許采取簡化措施
A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際刑警組織
D.FATF
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋()
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括()
風險等級劃分后,金融機構(gòu)應(yīng)()。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()