A.行為主體
B.行為方式
C.主觀要件
D.上游犯罪

A.完整了解客戶身份基本信息，了解交易目的和交易性質(zhì)
B.完整核對客戶的身份證件，如核實單位客戶的組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼，以及可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復(fù)印件或影印件

A.應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)大額和可疑交易報告工作
B.應(yīng)當(dāng)規(guī)定大額交易和可疑交易在內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、分析、審核及上報的工作流程
C.應(yīng)當(dāng)規(guī)定涉嫌恐怖融資可疑交易報告的情形與流程
D.應(yīng)當(dāng)規(guī)定涉嫌洗錢案件線索的分析、監(jiān)測與報告流程

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

A.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
B.未按規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
D.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。

A.投保人有效身份證復(fù)印件
B.被保險人有效身份證復(fù)印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復(fù)印件
D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件

A.在2012年前構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制
B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系
C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)
D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序，保障國家利益和經(jīng)濟安全

A.1267號
B.1373號
C.1390號
D.1268號

A、沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
B、沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的

A、投資型保險產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的大額保險產(chǎn)品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產(chǎn)品
D、保險機構(gòu)經(jīng)評估后認(rèn)為洗錢風(fēng)險較大的其他產(chǎn)品