A、從優(yōu)化銀行內(nèi)部客戶信用信息入手，對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行跟蹤記錄，并對(duì)新得到的信息進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，將信息輸入到全行信用資源庫(kù)
B、充分利用人民銀行征信系統(tǒng)以及工商、稅務(wù)、公檢法、保險(xiǎn)、證券等系統(tǒng)，對(duì)包括銀行在內(nèi)的信息進(jìn)行梳理整合，從而建立起個(gè)人及企業(yè)的信用檔案、信用等級(jí)評(píng)價(jià)體系
C、充分利用信用等級(jí)評(píng)定系統(tǒng)，建立信用監(jiān)督獎(jiǎng)懲制度，給予信用等級(jí)低的個(gè)人或企業(yè)給予更多的優(yōu)惠
D、是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范使用個(gè)人及企業(yè)的信用信息，對(duì)造成信息失真失實(shí)的行為給予懲處
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A、在私人銀行開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中，私人銀行從業(yè)人員是最早接觸客戶信息和資料的人員，有時(shí)候業(yè)務(wù)人員為了一己私利，違反保密原則
B、將產(chǎn)品銷(xiāo)售給不適當(dāng)?shù)耐顿Y者，向投資者銷(xiāo)售明顯超過(guò)其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的理財(cái)產(chǎn)品
C、片面夸大銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益率，口頭向客戶承諾最低收益
D、用過(guò)于專(zhuān)業(yè)化的語(yǔ)言描述產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，有意將風(fēng)險(xiǎn)模糊化、抽象化
A、將風(fēng)險(xiǎn)因素分散在不同條款中，有意弱化風(fēng)險(xiǎn)
B、制定詳盡并且規(guī)范的合同，其中一些重要的合同條款應(yīng)當(dāng)由專(zhuān)職法律業(yè)務(wù)人員進(jìn)行審查
C、在核心法律文件中不記載有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示的內(nèi)容或者記載在不顯眼的位置
D、向投資者銷(xiāo)售明顯超過(guò)其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的理財(cái)產(chǎn)品
A、非法性
B、透明性
C、公開(kāi)性
D、隱秘性
A、如何向投資者銷(xiāo)售明顯超過(guò)其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的理財(cái)產(chǎn)品。
B、如何用過(guò)于專(zhuān)業(yè)化的語(yǔ)言描述產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，有意將風(fēng)險(xiǎn)模糊化、抽象化。
C、如何在保證私人銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
D、如何將風(fēng)險(xiǎn)因素分散在不同條款中，有意弱化風(fēng)險(xiǎn)。
A.在開(kāi)戶流程上，相關(guān)業(yè)務(wù)人員就要認(rèn)真進(jìn)行客戶信息的核實(shí)工作，確?？蛻粜畔⒌耐暾鎸?shí)性
B.為客戶開(kāi)立無(wú)名賬戶或匿名賬戶，嚴(yán)格構(gòu)筑起反洗錢(qián)的第一道防線
C.嚴(yán)格保護(hù)客戶信息，要求相關(guān)人員及部門(mén)履行保密義務(wù)，關(guān)注信息流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)防客戶信息及商業(yè)機(jī)密的泄漏
D.對(duì)于業(yè)務(wù)人員，相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)
最新試題
代理人以被代理人的名義與自己同時(shí)代理的第三人簽訂的合同，應(yīng)屬無(wú)效。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí)，談判者應(yīng)盡量使用過(guò)于專(zhuān)業(yè)化的語(yǔ)言來(lái)解釋和表達(dá)觀點(diǎn)、方案、方法、立場(chǎng)，使對(duì)方聽(tīng)懂你的敘述。
張某利用王某急需用錢(qián)為女兒治病，花5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)王某實(shí)際價(jià)值30萬(wàn)元的名畫(huà)，該買(mǎi)賣(mài)應(yīng)為無(wú)效。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)審查合同條款時(shí)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同主要審查違約責(zé)任條款、逾期交貨/付款條款、爭(zhēng)議解決辦法等條款。
連帶責(zé)任保證人享有先訴抗辯權(quán)。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)在起草合同時(shí)，應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)特點(diǎn)，根據(jù)合同內(nèi)容，遵循合同起草的原則，有針對(duì)性地安排雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免對(duì)合同模板的簡(jiǎn)單套用。
違約人賠償?shù)膿p失，應(yīng)略高于對(duì)方的實(shí)際損失。
遺失物自發(fā)布招領(lǐng)公告之日起6個(gè)月內(nèi)無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的，（）。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí)，為了核心利益，非核心利益是可以退讓?zhuān)踔潦强梢苑艞壍摹?/p>
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí)，公平只是絕對(duì)的而不是相對(duì)的，商務(wù)談判只能追求絕對(duì)的公平。