A.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A.可疑交易主體的身份信息
B.可疑交易的明細(xì)信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正確

A.3個(gè)工作日內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份明顯不符
B.5個(gè)工作日內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
C.10個(gè)工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)D.10個(gè)工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付

A.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
D.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。

A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機(jī)構(gòu)有拒絕調(diào)查的權(quán)利。
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問(wèn)筆錄的權(quán)利。
C.清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利。
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利。

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒(méi)有正常原因的開(kāi)立多個(gè)賬戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。

A.由該金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
B.由該第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
C.由該金融機(jī)構(gòu)和該第三方共同承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
D.雙方皆不承擔(dān)責(zé)任

A.10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日以內(nèi)，含5個(gè)工作日
D.5個(gè)工作日以內(nèi)，不含5個(gè)工作日

A.王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金，并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬(wàn)元人民幣。
B.李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬(wàn)元給張某。
C.趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當(dāng)天下午在該網(wǎng)點(diǎn)又存入9千美元現(xiàn)金。
D.甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬(wàn)元人民幣給乙公司。