A.及時(shí)增加
B.及時(shí)更新
C.及時(shí)刪除
D.及時(shí)認(rèn)定
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A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
A.建立反洗錢(qián)檢查檔案庫(kù)
B.建立案件線索檔案庫(kù)
C.客戶(hù)身份的重新識(shí)別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
A.交易主體及交易對(duì)手身份
B.涉及交易的賬戶(hù)信息
C.交易具體特征,如交易金額、時(shí)間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)
A.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶(hù)之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶(hù)之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.可疑交易主體的身份信息
B.可疑交易的明細(xì)信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正確
A.3個(gè)工作日內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出,與客戶(hù)身份明顯不符
B.5個(gè)工作日內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
C.10個(gè)工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)D.10個(gè)工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
A.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
D.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù),且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序的,金融機(jī)構(gòu)有拒絕調(diào)查的權(quán)利。
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問(wèn)筆錄的權(quán)利。
C.清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利。
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利。
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款,或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒(méi)有正常原因的開(kāi)立多個(gè)賬戶(hù),且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶(hù)頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
最新試題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查工作的難度,評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)??蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說(shuō)法中正確的有()
金融行動(dòng)特別工作組(FATF)提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()
下列哪三個(gè)部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有()或可追溯性。