A.報告可以交易
B.向公安機關(guān)報案
C.向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
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你可能感興趣的試題
A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認定
A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)報案
A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險
A.交易主體及交易對手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征,如交易金額、時間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)
A.單筆或當日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
A.可疑交易主體的身份信息
B.可疑交易的明細信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正確
A.3個工作日內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出,與客戶身份明顯不符
B.5個工作日內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
C.10個工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準D.10個工作日內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
B.金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
C.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序的,金融機構(gòu)有拒絕調(diào)查的權(quán)利。
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利。
C.清點及封存清單的權(quán)利。
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利。
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。