A.資金來源
B.經(jīng)營活動
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況
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A.客戶至上
B.控制風(fēng)險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶
A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日
A.刑事處分
B.行政處分
C.紀(jì)律處分
D.經(jīng)濟(jì)處罰
A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機(jī)關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
A.責(zé)令限期改正
B.對直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
A.報告可以交易
B.向公安機(jī)關(guān)報案
C.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認(rèn)定
A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案
A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
風(fēng)險等級劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()