A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
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A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件
A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
A.資金來源
B.經(jīng)營活動
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況
A.客戶至上
B.控制風(fēng)險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶
A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日
A.刑事處分
B.行政處分
C.紀(jì)律處分
D.經(jīng)濟處罰
A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
A.責(zé)令限期改正
B.對直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
A.報告可以交易
B.向公安機關(guān)報案
C.向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
最新試題
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括()。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有()或可追溯性。
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。