多項選擇題代理他人辦理金融業(yè)務的客戶，應如何配合金融機構履行客戶身份識別義務（）

A.應出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號碼等信息
D.住址、電話


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1.多項選擇題中國人民銀行對金融機構實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報哪些部門（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國務院

3.多項選擇題我國《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關的“上游犯罪”有（）。

A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪

4.多項選擇題下列哪些交易行為是可疑交易（）

A.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

5.多項選擇題洗錢活動有哪些途徑。（）

A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進行洗錢
D.設立空殼公司

6.單項選擇題中國人民銀行設立（），負責接收人民幣、外匯大額交易和可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門

7.單項選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當同時對代理和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行（）。

A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復印件