A.安全
B.及時(shí)
C.準(zhǔn)確
D.完整
E.保密的原則

A.信息收集
B.信息分析評(píng)估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

A.應(yīng)出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號(hào)碼等信息
D.住址、電話

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國務(wù)院

A.名稱
B.住所
C.經(jīng)營范圍
D.組織機(jī)構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號(hào)碼

A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪

A.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進(jìn)行洗錢
D.設(shè)立空殼公司

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會(huì)計(jì)部門
C.反洗錢局
D.稽核部門

A.核對(duì)
B.登記
C.核對(duì)并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件