多項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進(jìn)行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可根據(jù)情況采取什么方式進(jìn)行確認(rèn)和核實（）

A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機(jī)構(gòu)
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話


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1.多項選擇題我國目前反洗錢監(jiān)管的手段有哪些（）

A.政策指導(dǎo)
B.評估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險
C.非現(xiàn)場監(jiān)管
D.現(xiàn)場檢查
E.監(jiān)管報表

2.多項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度主要有哪種形式（）

A.以英國為代表的可疑交易報告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度
C.以法國為代表的大額交易報告制度

3.多項選擇題保存客戶身份資料和交易信息制度的主要目的是什么（）

A.可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動提供依據(jù)

4.多項選擇題洗錢犯罪活動的特點是什么（）

A.具有嚴(yán)密的組織性和隱蔽性
B.風(fēng)險底、收益豐厚
C.具有較強(qiáng)的跨國流動性
D.具有較強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性

5.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.安全
B.及時
C.準(zhǔn)確
D.完整
E.保密的原則

6.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的主要內(nèi)容是什么（）

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

7.多項選擇題代理他人辦理金融業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)如何配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)（）

A.應(yīng)出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號碼等信息
D.住址、電話

8.多項選擇題中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報哪些部門（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院

10.多項選擇題我國《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關(guān)的“上游犯罪”有（）。

A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪