A.偵查機關接到報案后,對已依照規(guī)定臨時凍結的資金,應當及時決定是否繼續(xù)凍結
B.偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的,依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結措施
C.偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的,應當立即通知金融機構解除凍結
D.臨時凍結不得超過48小時。
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A.在業(yè)務關系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應當及時更新客戶身份資料
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存5年
C.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同
D.金融機構破產(chǎn)和解散時,應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務院有關部門指定的機構
A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.以服務行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢
A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則
A.建立內(nèi)部控制制度和組織機構
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.開展反洗錢培訓和宣傳工作
A.預防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
D.打擊犯罪
A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機構
D.約見金融機構高級管理人員談話
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
證券期貨業(yè)機構對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括()
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
下列關于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋()
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()