多項(xiàng)選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期資金通過(guò)金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列（）特點(diǎn)，有可能屬于可疑付交易。

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出


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2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于臨時(shí)凍結(jié)措施有哪些規(guī)定（）

A.偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已依照規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)
B.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施
C.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知金融機(jī)構(gòu)解除凍結(jié)
D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)48小時(shí)。

3.多項(xiàng)選擇題建立客戶身份資料及交易記錄保存制度是金融機(jī)構(gòu)反洗錢的一個(gè)義務(wù)，具體要求是什么（）

A.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存5年
C.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
D.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題洗錢的過(guò)程一般分為哪幾個(gè)階段（）

A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段

5.多項(xiàng)選擇題具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括哪些（）

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

6.多項(xiàng)選擇題目前國(guó)際上有哪些專門的反洗錢組織（）

A.艾格蒙特組織
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

7.多項(xiàng)選擇題目前我國(guó)通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的主要類型是什么（）

A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過(guò)各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過(guò)拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過(guò)賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢

8.多項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢的原則是什么（）

A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則

9.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)哪些反洗錢義務(wù)（）

A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu)
B.建立客戶身份識(shí)別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

10.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的立法宗旨是什么（）

A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪