A.將3000美元現(xiàn)鈔結匯入客戶的人民幣賬戶
B.將l000美元現(xiàn)鈔結匯
C.張三轉賬18萬元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬元
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A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付
A.應當經(jīng)高級管理層的批準
B.應當報告中國人民銀行
C.棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.合法有效的授權委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的賚質證明
A.華僑出具中國護照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護照或外國人永久居留證,或者國家法律、法規(guī)及有關文件規(guī)定的其他有效證件
A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應有監(jiān)護人代理開戶,出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證
A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經(jīng)公證的委托代理書
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.登記代理人所在工作單位和地址
A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識
A.實行嚴格的身份認證措施
B.采取相應的技術保障手段
C.強化內部管理程序
D.弱化內部管理程序
A.提供服務
B.與其進行交易
C.開立匿名賬戶
D.開立假名賬戶
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》?()
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
反洗錢調查的客體不包括()
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()