A.留存客戶或其代理人的有效身份證件、其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
B.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人
C.了解客戶業(yè)務(wù)、主要交易對(duì)手及所在國風(fēng)險(xiǎn)
D.通過外匯賬戶信息交互平臺(tái)查詢客戶是否巳在開戶地外匯管理局進(jìn)行基本信患登記
E.登記的信忠與實(shí)際情況不一致的。不得為其辦理開戶手續(xù).同時(shí)通知客戶到開戶地外匯管理局辦理基本信息登記或變更手續(xù)

A.向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保障基金。應(yīng)出具主管部門批文
D.財(cái)政預(yù)算外資金。應(yīng)出具財(cái)政部門的證明

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D.存教人因其他結(jié)算需要。應(yīng)出具有關(guān)證明

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對(duì)手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對(duì)手

A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的收入是否為對(duì)公客戶轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有賚產(chǎn)收入的外匯
C.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的支出是否為經(jīng)批準(zhǔn)的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買賣股票

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本
B.非法人企業(yè)，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或事業(yè)單位法人證書和財(cái)政部門同意其開戶的證明
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會(huì)的批文或登記證書

A.將3000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯入客戶的人民幣賬戶
B.將l000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬元

A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付