A.核實貸款客戶真實身份
B.貸前調查
C.貸后關注
D.發(fā)現(xiàn)并報告客戶可疑交易

A.審核營業(yè)執(zhí)照、國地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務部門等相關部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實地查看
D.電話核實

A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B.境內個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內個人對外捐贈和財產(chǎn)轉移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準。
D.境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則

A.無法判斷身份證件真實性
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份證號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C.能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D.客戶提供了真實有效的身份證件

A.要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件。通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信患
B.授權他人辦理的，應采取合理方武確認代理關系的存在
C.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼

A.要求客戶提供企業(yè)法定代表人（或單位負責人）有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人（或單位負責人）為中國公民。須聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)核查其身份證。
B.授權他人辦理的。還應要求出具合法有效的授權書及代理人身份證件。并通過聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證件
C.了解其關聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人.了解其境外投資款項的資金來源及資金投入的真正目的
D.銀行應將客戶提供的外匯管理局開戶核準件與外匯賬戶信息交互平臺中所登記的信患進行核對，二者相一致的，可為其開立資本項目外匯賬戶

A.留存客戶或其代理人的有效身份證件、其他身份證明文件的復印件或影印件
B.了解其關聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實際控制人
C.了解客戶業(yè)務、主要交易對手及所在國風險
D.通過外匯賬戶信息交互平臺查詢客戶是否巳在開戶地外匯管理局進行基本信患登記
E.登記的信忠與實際情況不一致的。不得為其辦理開戶手續(xù).同時通知客戶到開戶地外匯管理局辦理基本信息登記或變更手續(xù)

A.向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金。應出具主管部門批文
D.財政預算外資金。應出具財政部門的證明

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應出具借款合同
D.存教人因其他結算需要。應出具有關證明

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關文件
B.不審查業(yè)務的貿易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務的貿易背景情況
D.審核客戶及其交易對手