A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
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A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件(銀行卡或存折等)的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進(jìn)行一致性驗(yàn)證
D.通過刷卡(或存折)驗(yàn)證磁道信患和密碼
A.簡潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性
A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信患和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為
A.核實(shí)貸款客戶真實(shí)身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報告客戶可疑交易
A.審核營業(yè)執(zhí)照、國地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務(wù)部門等相關(guān)部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實(shí)地查看
D.電話核實(shí)
A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項是否為“賬戶開立”
B.境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的,是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)。
D.境外個人購買境內(nèi)商品房,是否符合自用原則
A.無法判斷身份證件真實(shí)性
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時,客戶的姓名、公民身份證號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項或多項核對不一致
C.能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D.客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
A.要求出示真實(shí)有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件。通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對并登記其身份基本信患
B.授權(quán)他人辦理的,應(yīng)采取合理方武確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A.要求客戶提供企業(yè)法定代表人(或單位負(fù)責(zé)人)有效客戶身份證件或者其他身份證明文件,如企業(yè)法定代表人(或單位負(fù)責(zé)人)為中國公民。須聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)核查其身份證。
B.授權(quán)他人辦理的。還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書及代理人身份證件。并通過聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證件
C.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人.了解其境外投資款項的資金來源及資金投入的真正目的
D.銀行應(yīng)將客戶提供的外匯管理局開戶核準(zhǔn)件與外匯賬戶信息交互平臺中所登記的信患進(jìn)行核對,二者相一致的,可為其開立資本項目外匯賬戶
最新試題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括()