單項選擇題在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時．銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失，若境外機構屬于加．FATF’的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應要求境外機構補充匯款人姓名或者名稱
C.應要求境外機構補充匯款人賬號
D.應要求境外機構補充匯款人住所


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題個人客戶辦理網(wǎng)上銀行時．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員應（）

A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡（或存折）驗證磁道信患和密碼

3.多項選擇題網(wǎng)上銀行客戶受理行負責審查客戶的注冊資格及提供資料（）。

A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性

4.多項選擇題銀行對貸款個人客戶的身份識別中，要通過了解（）審核個人客戶的貸款目的和性質。

A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權屬關系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力

5.多項選擇題銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務時，應核實客戶的真實身份．應采取哪些措施（）

A.審核相關證明文件和資料
B.到相關部門查詢客戶身份信患和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為

6.多項選擇題銀行在外匯貸款業(yè)務關系存續(xù)期間應重點開展以下哪些工作（）

A.核實貸款客戶真實身份
B.貸前調查
C.貸后關注
D.發(fā)現(xiàn)并報告客戶可疑交易

7.多項選擇題審核對公貸款客戶真實身份的方式有（）。

A.審核營業(yè)執(zhí)照、國地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務部門等相關部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實地查看
D.電話核實

8.多項選擇題銀行在開立資本項目賬戶時應注意審核（）

A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B.境內個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準。
D.境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則

9.多項選擇題銀行營業(yè)網(wǎng)點在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務的情形包括（）

A.無法判斷身份證件真實性
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份證號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C.能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D.客戶提供了真實有效的身份證件

10.多項選擇題開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應該注意以下幾點（）

A.要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件。通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信患
B.授權他人辦理的，應采取合理方武確認代理關系的存在
C.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼