A.可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人姓名或者名稱(chēng)
C.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人賬號(hào)
D.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人住所

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件

A.審核個(gè)人客戶(hù)有效身份證件和客戶(hù)提交的電子銀行申請(qǐng)
B.檢測(cè)注冊(cè)賬戶(hù)憑證原件（銀行卡或存折等）的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)的賬戶(hù)資料與身份證件進(jìn)行一致性驗(yàn)證
D.通過(guò)刷卡（或存折）驗(yàn)證磁道信患和密碼

A.簡(jiǎn)潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性

A.借教人信用狀況
B.借敷人有無(wú)重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶(hù)還款資金來(lái)源、還款方式以及還款能力

A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門(mén)查詢(xún)客戶(hù)身份信患和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶(hù)是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為

A.核實(shí)貸款客戶(hù)真實(shí)身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報(bào)告客戶(hù)可疑交易

A.審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)查詢(xún)客戶(hù)身份信息和資料
C.登門(mén)拜訪(fǎng)客戶(hù)、實(shí)地查看
D.電話(huà)核實(shí)

A.外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶(hù)開(kāi)立”
B.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)。
D.境外個(gè)人購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房，是否符合自用原則

A.無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶(hù)的姓名、公民身份證號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C.能確切判斷客戶(hù)出示的居民身份證為虛假證件
D.客戶(hù)提供了真實(shí)有效的身份證件