A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證,則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦??芍粚徍舜砣松矸?,不必審核被代理人身份
D.如為代辦,應同時審核代理人和被代理人身份
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景
A.可不必要求其補充缺失信息,而直接登記替代性信息
B.應要求境外機構(gòu)補充匯款人姓名或者名稱
C.應要求境外機構(gòu)補充匯款人賬號
D.應要求境外機構(gòu)補充匯款人住所
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件(銀行卡或存折等)的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡(或存折)驗證磁道信患和密碼
A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性
A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信患和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為
A.核實貸款客戶真實身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報告客戶可疑交易
A.審核營業(yè)執(zhí)照、國地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務部門等相關(guān)部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實地查看
D.電話核實
A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B.境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的,是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準。
D.境外個人購買境內(nèi)商品房,是否符合自用原則
最新試題
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
客戶身份識別完整性原則是指()
證券期貨業(yè)機構(gòu)應確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向()部門報告
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。