A.核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)誤后方可支付
C.如為代辦。可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時(shí)審核代理人和被代理人身份

A.及時(shí)提示客戶(hù)出示有效身份證件
B.對(duì)客戶(hù)的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

A.可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人姓名或者名稱(chēng)
C.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人賬號(hào)
D.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人住所

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件

A.審核個(gè)人客戶(hù)有效身份證件和客戶(hù)提交的電子銀行申請(qǐng)
B.檢測(cè)注冊(cè)賬戶(hù)憑證原件（銀行卡或存折等）的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)的賬戶(hù)資料與身份證件進(jìn)行一致性驗(yàn)證
D.通過(guò)刷卡（或存折）驗(yàn)證磁道信患和密碼

A.簡(jiǎn)潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性

A.借教人信用狀況
B.借敷人有無(wú)重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶(hù)還款資金來(lái)源、還款方式以及還款能力

A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門(mén)查詢(xún)客戶(hù)身份信患和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶(hù)是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為

A.核實(shí)貸款客戶(hù)真實(shí)身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報(bào)告客戶(hù)可疑交易

A.審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)查詢(xún)客戶(hù)身份信息和資料
C.登門(mén)拜訪客戶(hù)、實(shí)地查看
D.電話核實(shí)