A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
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A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實地調(diào)查
D.身份認證
A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證,則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦??芍粚徍舜砣松矸?,不必審核被代理人身份
D.如為代辦,應(yīng)同時審核代理人和被代理人身份
A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
A.可不必要求其補充缺失信息,而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人賬號
D.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人住所
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件(銀行卡或存折等)的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡(或存折)驗證磁道信患和密碼
A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性
A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
最新試題
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有()或可追溯性。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標(biāo)?()
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()