單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，銀行有權(quán)（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報交易


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4.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記（）等信患。

A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位

5.多項選擇題對個人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現(xiàn)金存取，銀行應(yīng)（）

A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦?？芍粚徍舜砣松矸荩槐貙徍吮淮砣松矸?br /> D.如為代辦，應(yīng)同時審核代理人和被代理人身份

6.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務(wù)的，銀行應(yīng)（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

7.單項選擇題在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時．銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失，若境外機構(gòu)屬于加．FATF’的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人賬號
D.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人住所

9.多項選擇題個人客戶辦理網(wǎng)上銀行時．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員應(yīng)（）

A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進(jìn)行一致性驗證
D.通過刷卡（或存折）驗證磁道信患和密碼

最新試題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

題型：多項選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

題型：單項選擇題

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型：單項選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

題型：多項選擇題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：單項選擇題

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告

題型：多項選擇題

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

題型：多項選擇題