A.地域、行業(yè)
B.身份、國(guó)籍
C.交易目的
D.交易特征

A.管理制度和工作制度
B.分類(lèi)參數(shù)體系
C.評(píng)估計(jì)量體系
D.系統(tǒng)控制體系

A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌控本機(jī)構(gòu)客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D.為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

A.由中國(guó)人民銀行總行或地（市）以上分支機(jī)構(gòu)責(zé)令改正
B.情節(jié)嚴(yán)重的，處l萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款
C.直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)蕾理人員和其他直接責(zé)任人員。處l萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款
D.致使洗錢(qián)后果發(fā)生且情節(jié)特別嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證

A.銷(xiāo)戶時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的.銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來(lái)源，是否存在可疑情況。對(duì)客戶未說(shuō)明償還貸款來(lái)源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)深入調(diào)查
B.銷(xiāo)戶時(shí).無(wú)論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的.都只審核法人代表身份證明文件的真實(shí)性
C.銷(xiāo)戶時(shí)，其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清
D.銷(xiāo)戶后。銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷(xiāo)戶資料歸檔保存

A.銷(xiāo)戶時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的。銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來(lái)源，是否存在可疑情況
B.銷(xiāo)戶時(shí)，對(duì)客戶來(lái)說(shuō)明償還貸款來(lái)源或與借教人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)調(diào)查還貸賚金來(lái)源與借款人的權(quán)屬關(guān)系
C.銷(xiāo)戶時(shí)，由其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)注意調(diào)查貸款是否被挪用
D.銷(xiāo)戶后，銀行可將客戶銷(xiāo)戶資料一并銷(xiāo)毀

A.真實(shí)性
B.統(tǒng)一性
C.有效性
D.完整性

A.客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.客戶辦理結(jié)算情況
C.客戶買(mǎi)賣(mài)外匯情況
D.客戶開(kāi)銷(xiāo)戶情況

A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢(qián)嫌疑
C.客戶提出銷(xiāo)戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報(bào)交易