A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

A.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進(jìn)行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.協(xié)議

A.建立相關(guān)制度原則
B.完整真實原則
C.安全保存原則
D.從嚴(yán)原則

A.與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時。應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識別客戶身份。并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間。應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信患。加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應(yīng)當(dāng)對其身份信患以及資金交易狀況進(jìn)行審核。審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易。應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報告

A.在關(guān)注客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間.應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，關(guān)注客戶的金融交易活動
B.定期對其身份信患以及資金交易狀況進(jìn)行審核，并根據(jù)審棱結(jié)果更新客戶身份信息資料，調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
C.定期審棱頻率可根據(jù)各銀行的實際情況進(jìn)行確定。但應(yīng)高于對正常類客戶的審核頻率
D.關(guān)注類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)出現(xiàn)異常情況，重新對客戶洗錢風(fēng)險進(jìn)行全面評估，及時調(diào)增客戶洗錢風(fēng)險等級，確認(rèn)為可疑的。應(yīng)及時報告可疑交易