A.銀行總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
B.銀行總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
C.銀行各省級分支機(jī)構(gòu)
D.銀行的任一分支機(jī)構(gòu)
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A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部
A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進(jìn)行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.協(xié)議
A.建立相關(guān)制度原則
B.完整真實(shí)原則
C.安全保存原則
D.從嚴(yán)原則
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）