多項(xiàng)選擇題我國關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在以下哪些法律規(guī)章中（）

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》


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1.多項(xiàng)選擇題可疑交易特征包括（）

A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經(jīng)營性質(zhì)不符
D.交易超過規(guī)定金額

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)報(bào)送的交易報(bào)告包括（）和（）兩類。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.現(xiàn)金流量報(bào)告
D.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題交易報(bào)告制度是指金融機(jī)構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)將其在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中經(jīng)辦的（）或（）報(bào)告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息
B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，銀行應(yīng)當(dāng)通過（）向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告。

A.銀行總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
B.銀行總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
C.銀行各省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.銀行的任一分支機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.客戶
D.第三方

6.單項(xiàng)選擇題客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

7.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

8.單項(xiàng)選擇題客戶通過在境內(nèi)銀行開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大頓交易，由（）報(bào)告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

9.單項(xiàng)選擇題（）對(duì)銀行報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)