A.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)僅保有最低余額,突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實(shí)體名義開(kāi)立賬戶(hù),而存入該賬戶(hù)的存款金額遠(yuǎn)超出談實(shí)體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個(gè)人開(kāi)立多個(gè)賬戶(hù),存入多筆小額存款,而總額同其收入水平不相符
D.開(kāi)立賬戶(hù)的法人實(shí)體.參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活動(dòng)
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A.賬戶(hù)及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國(guó)家或地區(qū)
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
A.基本情況
B.逐筆明細(xì)信息
C.分析報(bào)告
D.其他資料
A.可疑重發(fā)報(bào)文
B.可疑補(bǔ)報(bào)報(bào)文
C.可疑糾錯(cuò)報(bào)文
D.可疑補(bǔ)正報(bào)文
A.正常報(bào)文
B.補(bǔ)報(bào)報(bào)文
C.重發(fā)報(bào)文
D.補(bǔ)正報(bào)文
E.糾錯(cuò)報(bào)文
A.數(shù)據(jù)抽取
B.生成報(bào)文和數(shù)據(jù)包
C.登錄報(bào)送系統(tǒng)完成報(bào)送
D.查看回執(zhí)并進(jìn)行出錯(cuò)處理
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間壤繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款.或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯敖
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付交易
A.客戶(hù)交易行為可疑,明顯規(guī)避銀行或有關(guān)部門(mén)監(jiān)營(yíng)
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入。且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.單位客戶(hù)短期內(nèi)頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款或自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁地收取單位匯款
D.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)限額的交易
A.短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取,與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
C.頻繁支取大額現(xiàn)金,違反現(xiàn)金管理辦法
D.經(jīng)營(yíng)規(guī)模小.與資金交易量不相稱(chēng),存在套現(xiàn)行為
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.頻繁收付現(xiàn)金。且交易金額接近或超過(guò)大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯敖
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用,短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E.平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
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