多項選擇題金融機構對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應立即采取相應的交易限制措施。包括但不限于（）。

A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉移或轉換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉移或轉換金融資產(chǎn)


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1.多項選擇題金融機構如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議及第1373號決議（簡稱涉恐決議）名單，應（）

A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.同時應立即采取相應的交易限制措施
C.并于5日內(nèi)將有關情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當方式告知客戶

2.多項選擇題通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)以下情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到反洗錢及相關監(jiān)測標準
B.當需要隨附有關電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時?？蛻舨挥枧浜咸峁?br /> C.第三方代理客戶將資金電匯到其他國家和地區(qū)
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非營利性組織、慈善機構賬戶匯集資金，然后立即在短時間內(nèi)把資金轉給少數(shù)外國受益人

3.多項選擇題從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融資可疑交易（）

A.長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實體名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額遠超出談實體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其收入水平不相符
D.開立賬戶的法人實體.參與一個組織或基金會的活動

4.多項選擇題涉嫌恐怖融賚可疑交易的主要特征可從以下哪些角度分析（）

A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)

5.多項選擇題根據(jù)《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定．恐怖融資的表現(xiàn)形武包括（）

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)

7.多項選擇題哪些可疑報文應打包為可疑特殊包（）

A.可疑重發(fā)報文
B.可疑補報報文
C.可疑糾錯報文
D.可疑補正報文

8.多項選擇題可疑交易報告報文按照使用的業(yè)務場景分為哪幾個子類（）

A.正常報文
B.補報報文
C.重發(fā)報文
D.補正報文
E.糾錯報文

9.多項選擇題數(shù)據(jù)報送基本流程包括（）

A.數(shù)據(jù)抽取
B.生成報文和數(shù)據(jù)包
C.登錄報送系統(tǒng)完成報送
D.查看回執(zhí)并進行出錯處理

10.多項選擇題某投資顧問有限公司，注冊資本金為100萬元，經(jīng)營范圍是項目投資咨詢、市場調(diào)查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達1．26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉入2筆共5200萬元，然后將資盒分散轉給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易（）

A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間壤繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款.或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯敖
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付交易