A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
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A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況(重新識(shí)別客戶)報(bào)表
A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型
A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上海總部
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會(huì)(首府)城市中心支行
A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國人民銀行報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢工作情況
D.主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索
A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患
A.年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B.銀行應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國人民銀行,而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.銀行應(yīng)于變化后的lO個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行
最新試題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
客戶身份識(shí)別完整性原則是指()
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告?()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()