A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人
A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負責人
D.部門負責人
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
A.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況報表
B.金融機構(gòu)協(xié)助公安機關、其他機關打擊洗錢活動情況報表
C.金融機構(gòu)可疑交易報告情況報表
D.金融機構(gòu)客戶身份識別情況(重新識別客戶)報表
A.報送機構(gòu)的總行機構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務數(shù)據(jù)年度
D.報表類型
A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上??偛?br />
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會(首府)城市中心支行
A.指定專人負責此項工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關資料
C.如實反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機關調(diào)查可疑交易線索
最新試題
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
客戶洗錢風險分類的參考指標包括()。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
風險等級劃分后,金融機構(gòu)應()。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()