單項(xiàng)選擇題涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，中國人民銀行應(yīng)進(jìn)行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析


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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行在評估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》

2.單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人

3.單項(xiàng)選擇題P國人民銀行約見銀行高級管理人員談話需（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人

6.多項(xiàng)選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)表包括（）

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況（重新識別客戶）報(bào)表

7.多項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)報(bào)表文件名包含以下哪些要素（）

A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型

8.單項(xiàng)選擇題中國工商銀行總行的報(bào)告代碼為010011101026226，其2008年度的內(nèi)部控制制度正常報(bào)表應(yīng)命名為（）。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls

9.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中。哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類型（）

A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I

10.單項(xiàng)選擇題原則上對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管是（）的職責(zé)。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上海總部
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行