多項選擇題關(guān)于反洗錢，以下說法正確的是（）

A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方武開展宣傳


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1.多項選擇題反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括（）

A.基礎(chǔ)知識
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財會等綜合性知識培訓(xùn)

2.多項選擇題銀行反洗錢培訓(xùn)的目的包括（）

A.保證銀行各個層級的工作人員都樹立洗錢風(fēng)險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識
B.讓公眾了解反洗錢知識
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能

3.單項選擇題涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，中國人民銀行應(yīng)進行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

4.單項選擇題中國人民銀行在評估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

5.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人

6.單項選擇題P國人民銀行約見銀行高級管理人員談話需（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人

9.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)報表包括（）

A.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報表
B.金融機構(gòu)協(xié)助公安機關(guān)、其他機關(guān)打擊洗錢活動情況報表
C.金融機構(gòu)可疑交易報告情況報表
D.金融機構(gòu)客戶身份識別情況（重新識別客戶）報表

10.多項選擇題數(shù)據(jù)報表文件名包含以下哪些要素（）

A.報送機構(gòu)的總行機構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報表類型