A.按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務(wù)時(shí)問段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動(dòng).井在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交書面自查報(bào)告
B.嚴(yán)格按要求提取被查業(yè)務(wù)時(shí)間段內(nèi)的客戶信患數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給檢查組
C.準(zhǔn)備好與反洗錢檢查相關(guān)的制度、文件和會(huì)計(jì)憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時(shí)調(diào)閱
D.被壹單位負(fù)責(zé)人對(duì)<現(xiàn)場檢查會(huì)談紀(jì)要）簽字確認(rèn)

A.查閱資料
B.詢問
C.現(xiàn)場測試
D.數(shù)據(jù)篩選

A.內(nèi)部控制體系建設(shè)情況
B.客戶身份識(shí)別工作情況
C.客戶身份資料和交易記錄保存情況
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度執(zhí)行情況
E.宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)情況

A.反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行破主管部門通過進(jìn)駐被查單位辦公場所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方武
B.中國人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查
C.中國人民銀行總行授權(quán)省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)對(duì)其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責(zé)
D.中國人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰

A.反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工，與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方武開展宣傳

A.基礎(chǔ)知識(shí)
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財(cái)會(huì)等綜合性知識(shí)培訓(xùn)

A.保證銀行各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹立洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人