多項(xiàng)選擇題人民銀行頒布的反洗錢“一個規(guī)定”和“兩個辦法”是指（）

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》
C、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》


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1.單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認(rèn)。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人

8.單項(xiàng)選擇題在客戶申請解除保險合同時，如退還的保險費(fèi)或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為（）以上的，保險公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件，核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)申請人的身份。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上

最新試題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題