多項選擇題中國人民銀行《金融機構反洗錢規(guī)定》將洗錢規(guī)定為：將（）或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

A、毒品犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪
C、恐怖活動犯罪
D、走私犯罪


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1.多項選擇題人民銀行頒布的反洗錢“一個規(guī)定”和“兩個辦法”是指（）

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》
C、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》

2.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話
C.單位負責人
D.部門負責人

9.單項選擇題在客戶申請解除保險合同時，如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為（）以上的，保險公司應當要求退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件，核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認申請人的身份。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上