A、履行大額和可疑交易報(bào)告制度，注意記錄客戶信息、核查交易記錄
B、對(duì)報(bào)送的反洗錢信息進(jìn)行識(shí)別、記錄和報(bào)送；
C、做好本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的反洗錢查詢與反饋工作，協(xié)助調(diào)查相關(guān)反洗錢情況，遇重大案情，及時(shí)報(bào)告司法機(jī)關(guān)、人民銀行和總行；
D、做好與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)的其他工作。
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A、1萬(wàn)
B、5萬(wàn)
C、10萬(wàn)
D、20萬(wàn)
A、“了解客戶”制度
B、大額交易報(bào)告制度
C、可疑交易報(bào)告制度
D、保存記錄制度
A、外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶，同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)在辦理外匯買賣業(yè)務(wù)時(shí)，在明知有損失的情況下，仍堅(jiān)持辦理的；
E、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符；
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符；
E、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符；
F、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付。
A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶（統(tǒng)稱單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；
C、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D、個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶5萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取。
A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、恐怖活動(dòng)犯罪
D、走私犯罪
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》
C、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
A.中國(guó)人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
A.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
B.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上
C.人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值5000美元以上
D.人民幣10萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上
A、人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上
D、人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值2萬(wàn)美元以上
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。