A.反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢(qián)行政主管部門(mén)通過(guò)進(jìn)駐被查單位辦公場(chǎng)所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國(guó)家反洗錢(qián)法律制度、預(yù)防洗錢(qián)的一種常用監(jiān)管方式
B.中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查中獲取的信息保密，不得違反規(guī)定對(duì)外提供
D.中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)行政處罰
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A.采取交易限制措施
B.盡可能采取強(qiáng)化的客戶(hù)盡職調(diào)查措施
C.中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
D.提交可疑交易報(bào)告
A.監(jiān)管部門(mén)
B.董事會(huì)
C.監(jiān)事會(huì)
D.高級(jí)管理層
A、向客戶(hù)索要相關(guān)身份識(shí)別資料
B、記錄客戶(hù)身份證件及有關(guān)信息
C、在平時(shí)應(yīng)注意收集客戶(hù)經(jīng)營(yíng)基本情況，了解客戶(hù)的資金流動(dòng)范圍。
A、履行大額和可疑交易報(bào)告制度，注意記錄客戶(hù)信息、核查交易記錄
B、對(duì)報(bào)送的反洗錢(qián)信息進(jìn)行識(shí)別、記錄和報(bào)送；
C、做好本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的反洗錢(qián)查詢(xún)與反饋工作，協(xié)助調(diào)查相關(guān)反洗錢(qián)情況，遇重大案情，及時(shí)報(bào)告司法機(jī)關(guān)、人民銀行和總行；
D、做好與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)有關(guān)的其他工作。
A、1萬(wàn)
B、5萬(wàn)
C、10萬(wàn)
D、20萬(wàn)
A、“了解客戶(hù)”制度
B、大額交易報(bào)告制度
C、可疑交易報(bào)告制度
D、保存記錄制度
A、外匯賬戶(hù)的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，同一賬戶(hù)所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)在辦理外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)時(shí)，在明知有損失的情況下，仍堅(jiān)持辦理的；
E、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符；
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符；
E、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符；
F、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付。
A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)（統(tǒng)稱(chēng)單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；
C、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)與單位銀行結(jié)算賬戶(hù)之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D、個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)5萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取。
A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、恐怖活動(dòng)犯罪
D、走私犯罪
最新試題
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。