A.《外匯業(yè)務(wù)審批襲》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)
A.與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國按理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。